亿道信息:半年报董事会决议公告

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-060 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告 全文及摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2024 年 8 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生、石庆先生、刘远贵先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的 举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会 议形成决议如下： 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 ...