慕思股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-024 慕思健康睡眠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名委员会审查并经公司董事会审议：同意提名王炳坤先生、 ...