慕思股份:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-058 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2023 年 12 月 1 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 为保证公司财务工作的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》 等有关规定，经公司总经理王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员 会审核通过，董事会同意聘 ...