登康口腔:战略委员会工作细则（2023年8月修订）

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司技术的核心竞争力，提高公司发展规划、技术发展规划水 平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策、重大技术项目决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、长期技术规划、重大投资决策和重大技术项目决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在战略委员会委 员内选举产生。 第六条 战略委员 ...