登康口腔:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2023-045 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2023年11月24 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2023年11月30日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰、方果以及独立董事廖成林、王海兵参加现场会议表决；董事孙 德寿、靳景玉以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司监事会成员和全体高级管理人员列席 会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...