胜通能源:独立董事专门会议工作制度

胜通能源股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《胜通能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责 （一）独立聘请中介机构， ...