胜通能源:董事会议事规则

胜通能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜通能源股份有限公司（以下简称公司）董事会运作，确保 董事会合法、高效、规范地行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依法履 责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 4 人。 第四条 董事由股东大会选举产生或更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东大会 选举均可担任董事。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事每 ...