胜通能源:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-006 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经董事会审议，认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合 中国证券监督管理委员会（以下简称" ...