胜通能源:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 胜通能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、罗进 辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 三、备查文件 （一）第二届董事会第十六次会议决议； （二）第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议； （三）保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特 ...