胜通能源:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-038 胜通能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 9 月 13 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事罗进辉和杨冰 以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议 由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： 第二届董事会第十八次会议决议公告 （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 同意公司以自有资金 10,000 万元于江苏省南通市启东市出资设立全资子公 司江苏广通能源有限公司（最终以南通市市场监督管理局核准的名称为准 ...