兴欣新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-007 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议审议通过，公司将于2024年1月22日（星期一）召开2024年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、和有关部 门的规章、文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）：现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00 （2）：网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－ 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日（星 期一）上午9:15至下午15: ...