深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 深圳价值在线咨询顾问有限公 司 独立财务顾问报告 目 录 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 释义项 指 释义内容 兴欣新材、本公司、公 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 司、上市公司 本公司控制或者实际控制的具有独立法人资格的公司，包括全 子公司 指 资子公司 本员工持股计划、本次 指 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划 员工持股计划、本计划 本员工持股计划草案、 《绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 指 本计划草案 案）》 本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于绍兴兴欣新材料股份 指 问报告 有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》 独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司 线 持有人、参与对象 指 出资参加本次员工持股计划的公司员工 持有人会议 指 本次员工持股计划持有人会议 管理委员会 指 本次员工持股计划管理委员会 指本次员工持股计 ...

员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http://www.weihenglaw.com 工持股计划之法律意见书 员工持股计划之法律意见书 北京市炜衡律师事务所 员工持股计划之法律意见书 载、误导性陈述及重大遗漏。 为出具本法律意见书所需要的真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证 言，保证其提供给本所及本所律师的材料均真实、准确、完整；且对已向本所及 本所律师披露的一切足以影响本法律意见书真实的事实、声明和文件材料，并不 存在隐瞒、虚假、遗漏和误导；进而保证有关副本材料或复印件与正本或者原件 一致；所提供的文件、材料上的签字、印章是真实的且已履行该签字和盖章所需 要的法定程序并获得合法授权；保证所有口头陈述和说明的事实均与所发生的客 观事实一致。 所律师若在本法律意见书中对有关财务报表、审计报告、年度报告等文件中某些 数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实 性和准确性作出明示 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 二〇二五年四月 独立财务顾问报告 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核要求 11 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 15 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益处置方法 25 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止 30 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 31 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 32 | | 一、 | 对本次员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 32 | | 二、 | 对公司实施本次员工持股计划可行性的核查意见 34 | | 三、 | 实施本次员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 36 | | 四、 | 结论 36 | | 五、 | 其 ...

| 分析师：张伟保 | S1050523110001 | | --- | --- | | zhangwb@cfsc.com.cn | | | 联系人：覃前 | S1050124070019 | | 基本数据 | 2025-03-28 | | 当前股价（元） | 23.53 | | 总市值（亿元） | 29 | | 总股本（百万股） | 123 | | 流通股本（百万股） | 47 | | 52 周价格范围（元） | 18.46-39.5 | 市场表现 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 兴欣新材 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 2025 年 03 月 28 日 券 研 究 报 告 主要产品价格下跌致业绩承压，8800t 哌嗪系列 产品项目完成试生产 买入(首次) 事件 相关研究 —兴欣新材（001358.SZ）公司事件点评报告 兴欣新材发布 2024 年度业绩报告：2024 全年实现营业总收 入 4.68 亿元，同比-25.72%；实现归母净利润 0.81 亿元，同 比-42.68%。其中 2024Q4 单季度实现营业收入 1.36 亿元，同 比+6.43%、环比+20 ...

兴欣新材2024年现金分红比例高达74.45% 拟实施员 工持股计划赋能长期发展 兴欣新材表示，公司将立足于有机胺类精细化学品，不断巩固自身在哌嗪衍生物领域的竞争优势。 除不断改进、完善现有的生产工艺以外，在电子化学品领域，公司将重点开发应用于各种的剥离液电子 化学品原料；在环保化学品领域，公司将重点开发CCUS有机胺类吸收剂产品以及金属捕捉剂产品；在 高分子材料领域，公司将重点开发聚氨酯发泡催化剂、光稳定剂、阻燃剂等产品；在医药中间体领域， 公司将继续拓展哌嗪系列产品在医药中间体领域的应用范围，包括分子靶向药物中间体、抗结核药物中 间体等。未来，公司将继续加大研发投入，抓住产业技术升级的有利时机，以质量为立足之本，以创新 为发展之源，不断研发新技术的集成以节能降耗，不断优化产品结构、拓展产品应用以更好地服务于下 游企业，使公司朝着科技化、专业化的方向迈进。 3月26日晚，兴欣新材（001358.SZ）发布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入4.68亿元；实 现归母净利润0.81亿元；经营性现金净流量为0.92亿元，现金流状况良好。受全球化工产业链需求收缩 及原材料价格波动影响，虽然兴欣新材营收和利 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2、独立性说明 本人在报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： 2024 年度独立董事述职报告 本人邓川作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 1、个人基本情况 邓川，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南财经政法大学会计专业，博士研 ...

1、个人基本情况 郑传祥，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学化工机械专业，博士研究生学历，教授。1995 年至 1998 年，担任浙 江大学讲师；1998 年至 2008 年，担任浙江大学副教授；2009 年至 2011 年， 担任浙江大学教授、博士生导师；2011 年至 2014 年，担任美国斯坦福大学访 问教授；2014 年 11 月至今，担任浙江大学教授、博士生导师；2018 年 10 月 至 2022 年 12 月，担任南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司研发中心首席专家； 2018 年 7 月至 2024 年 7 月，担任公司独立董事，因公司换届选举，2024 年 7 月 8 日起不再担任公司独立董事。 2、独立性说明 本人在报告期内符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人郑传祥作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《绍兴 兴欣新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 本人葛凤燕作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 葛凤燕，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天 津大学。现任东华大学教授、博士生导师。2013 年至 2014 年在美国加州大学河 滨分校作访问学者。目前兼任河北省纤维技术创新中心副主任、中国纺织工程 学会纺织生态助剂标委会委员、《东华大学学报》编委、中纺企协专家委员会 委员，担任多个国际学术期刊审稿人。主持国家自然科学基金、国家重点研发 项目课题、国家印染创新中心项目、教育部重 ...

本人陈翔宇作为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分 发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司于 2024 年 7 月 8 日召开股东大会选举本人为独立董事。 1、个人基本情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 8 次，本年应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，认真履行了独立董事的职责。本人均按时出席，未有无故缺席的情况 发生。具体如下表所示： | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名 ...