股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话：0574—89216932 传真：0574—87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ | 目 录 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | （一）本次股东大会的召集程序 3 | | （二）本次股东大会的召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 4 | | （一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 4 | | （三）本次股东大会召集人资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 5 | | （一）本次股东大会的表决程序 5 | | （二）本次股东大会的表决结果 5 | | 四、结论意见 6 | 股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：绍兴兴欣新材料股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受绍 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-033 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星 期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍 兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．会议召集人：公司第三届董事会 5．会议主持人：董事长叶汀先生 6.会议的召集、召开符合《 ...

Group 1: Company Announcements - China Merchants Bank has received approval to establish a wholly-owned subsidiary, China Merchants Financial Asset Investment Co., with a registered capital of 15 billion yuan, aimed at market-oriented debt-to-equity swaps and equity investment pilot projects [3] - Aerospace Chengtong has had its qualification for military material engineering service procurement restored after completing internal investigations and appeals [4] - Funiu Co.'s controlling shareholder has obtained a loan commitment of up to 162 million yuan from Bank of China Fujian Branch to increase its stake in the company [5] - Jiete Bio plans to establish a partnership fund with a total investment of 50.01 million yuan, focusing on early and mid-stage biopharmaceutical projects [6] - ST Yazhen's stock will resume trading on July 4 after completing a review due to a significant price deviation [7] - Xingxin New Materials intends to invest approximately 800 million yuan in a project to produce 153,000 tons of polyolefin amine series products in the China-Malaysia Qinzhou Industrial Park [8] - Changling Hydraulic's controlling shareholder is planning a change in control, leading to a temporary suspension of trading [9] - Xinda Real Estate's affiliate will provide up to 240 million yuan for asset renovation projects, with a 7-year term and a 5% annual interest rate [10] Group 2: Major Contracts - China Electric Power Construction has signed a mining transportation project contract worth approximately 5.063 billion yuan in Guinea, with a total project duration of about 72 months [12] - China Oil Engineering's subsidiary has signed a contract worth 294 million USD (approximately 2.122 billion yuan) for the Atawi GMP pipeline project in Iraq, which will positively impact future revenues and profits [13] - Boshi Co. has entered into an outsourcing service contract with China National Petroleum Corporation, valued at 109 million yuan over a 3-year period [14] Group 3: Performance Updates - Poly Developments reported a 30.95% year-on-year decrease in June contract amount to 29.011 billion yuan, with a total of 145.171 billion yuan for the first half of the year, down 16.25% [16] - Huayin Power expects a net profit increase of 175 to 215 million yuan for the first half of 2025, driven by increased power generation and reduced fuel costs [17]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-029 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告 2、本投资项目的投资金额、建设规模、产值、税收等仅为初步计划或预估 数，投资项目实施周期较长，项目建设进度能否如期完成存在不确定性，期间 1 面临因市场环境或政策变化等导致《项目投资合同》部分内容不能顺利履行的 风险，如遇项目审批等实施程序条件发生变化等情形，可能存在项目变更、延 期、中止或终止的风险。 3、项目建设面临一定资金筹措压力，未来宏观经济、市场形势、行业环境 及政策等变化也可能对项目预期经济效益带来不确定性影响，项目可能存在实 现效益不及预期的风险。相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对 股东的业绩承诺。本项目总投资能否实现存在不确定性。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 审议程序：2025 年 7 月 3 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议，分别审议通过 了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。本次投资 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-030 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议审议通过，公司将于2025年7月21日（星期一）召开2025年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和有关部门 的规章、规范性文件以及公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一） 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星 期一）上午9:15至下午15:0 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-032 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2025 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 6 月 30 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》 监事会认为：本次投资事项立足于公司主营业务发展，既纵向延伸公司产业 链，又丰富了产品多样性，多方面提升公司核心竞争力，有助于实现公司可持续 发展。综上，全体监事同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-031 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议于 2025 年 7 月 3 日(星期四)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出。其中，独立董事陈翔宇女士、葛凤 燕女士、顾凌枫先生以通讯方式出席，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 202 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned or controlling subsidiary in the China-Malaysia Qinzhou Industrial Park to invest in the construction of a project with an annual production capacity of 153,000 tons of polyamine series products in three phases [1] Group 1: Project Details - The first phase of the project will require an investment of approximately 800 million yuan, with fixed asset investment around 720 million yuan and working capital of about 80 million yuan [1] - The construction cycle is set to be completed within 4 months after obtaining the real estate registration certificate, with project construction starting within 1 month after obtaining the construction permit [1] - The entire engineering construction is expected to be completed within 18 months after the start of construction, followed by equipment installation and commissioning to be completed within 3 months after construction completion [1] Group 2: Production Capacity - The project will primarily produce ethylenediamine, diethylenetriamine, triethylenetetramine, piperazine, and tetraethylenepentamine among other polyamine series products [1] - Upon reaching full production capacity in the first phase, the project is expected to achieve an annual output of 40,000 tons of ethylene amine series products [1]

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-028 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"兴欣新材"）首次公开发行前已发行的部分股份。 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及履行情况 本次申请解除股份限售的股东共计2名，分别是公司副董事长吕安春先生及 公司董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富先生，上述股东在公司《首次公开发 行股票并在主板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在主板上市之上市 公告书》做出的承诺一致，具体情况如下： 2、本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为16,317,360股， 占公司总股本的比例为13.2446%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市 之日起18个月（因公司上市后6个月内，公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，本次股东所持有的公司股票锁定期限由原来的股票上市之日 2023年12月21日至20 ...

国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴兴欣 新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行股票并在主板上市项目 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上 市流通的情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，并于 2023 年 12 月 21 日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为 66,000,000 股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股。 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份 部分解除限售并上市流通的核查意见 二、公司上市后股本变动情况 2024 年 4 月 16 日，公司 ...