兴欣新材:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-002 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》进行了梳理和进一步完善。具体如下： 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 1 月 4 日（星期四）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式举行， 会议通知于 2024 年 1 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长叶汀先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公 ...