海森药业:关于董事会换届选举的公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-019 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作， 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司于2023年8月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。 经公司第二届董事会提名委员会审核，公司董事会提名王式跃先生、艾林先生、 王雨潇女士、代亚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（ ...