海森药业:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-023 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2023年8月21日召开，会议决定于2023年9月27日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023年9月27日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票 ...