海森药业:半年报董事会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-021 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议 的通知，会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事为戴文涛、郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法、有效。 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案 》 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 《2023 ...