海森药业:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告

036 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举王 雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议案》《关于聘任张胜权为公 司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》《关于聘任潘爱 娟为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为为公司董事会秘书的议案》《关 于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任滕芳为公 ...