海森药业:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033 浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司 股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。 其中： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...