海森药业:董事会决议公告

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-039 浙江海森药业股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通 知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董 事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式， 一致审议通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司20 ...