海森药业:第三届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出。本 次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司 监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司 法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-042 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案提交董事会前已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过， 保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同 日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》 （公告编号：2 ...