海森药业:董事会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-011 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四次会议的 通知，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年年度的经营状况和财务信息。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事 ...