海森药业:半年报董事会决议公告

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-025 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第六次会议的 通知，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为戴文涛。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 受外部经济环境和下游市场需求波动影响，公司谨慎评估现有阿托伐他汀 钙等原料药的生产能力及产能规划后，对排产进行合理规划，以提升生产效 率、减少募集资金使用风险。同时公司基于中长期发展战略，在项目建设过 ...