海森药业:第三届董事会第八次会议决议

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-037 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意豁 免本次董事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为艾林、王雨潇、戴文涛、郑刚 和方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制 ...