ST德豪:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

截至本公告披露日，王硕先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。 王硕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司及董事会对王硕先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—40 安徽德豪润达电气股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董 事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 王硕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，王硕先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王 硕先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委 ...