ST德豪:第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称： ST 德豪 编号：2023—45 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的形式发出，2023 年 10 月 20 日以现 场结合通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。 会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 二、董事会会议的审议情况 审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》。 同意对回购公司股份实施期限延期 12 个月。除回购实施期限延长外，回购方 案的其他内容未发生变化。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议。 2、独立董事对公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。 1 具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日 ...