ST德豪:第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2024—23 安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议 的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第七届董事会 非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于增补第七届董事会独立董事的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内 ...