苏泊尔:第八届董事会第五次会议决议公告

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-087 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第五次 会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方 式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 2023 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后 即可生效。2024 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 后方可实施。 二、 审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》 Olivier CASANOVA 先生增补为公司董事会审计委员会委员，任 ...