苏泊尔:浙江苏泊尔股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；负责公司绩效评价体系的完善、公司整 体薪酬制度的健全与监督执行并提出建议，对董事会负责，向董事会报告。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，但不 包括独立董事和外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。薪酬与考核委员会可 对独立董事的津贴和履职表现向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 ...