苏泊尔:浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则(2024)

浙江苏泊尔股份有限公司 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江苏泊 尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本议事规 则（以下简称"本规则"）。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长 1 名，可以设副董事长 1-2 名，全部董事由股东大会选举产生。董事 长、副董事长由董事会 ...