美年健康:关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事辞职的情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事吴瞳女士的书面辞职报告。因工作调整原因，吴瞳女士申请辞去公司第八 届董事会董事及董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，吴 瞳女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴瞳女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，吴瞳女士的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对吴瞳女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司董事的情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-084 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月三十日 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，根据公司 ...