证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-018 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审 议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权 条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第八届监事会第十八次（临时）会议，审议通 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的法律意见 京天股字（2023）第 617-4 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划首次授予的 股票期权第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次激励 计划行权条件未成就及注销事项"）出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的本次激励计划行权条件未成就及注销事项以及与之相关的问 题向相关人员 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0203805号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0203805 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是美年健康管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0203804号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于美年大健康产业控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0203804 号 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金 2024 年度存放与实际使用 情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，是美年健康董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于 ...

公司简称：美年健康 证券代码：002044 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予的股票期权第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）本次股票期权注销的情况 | 6 | | （三）结论性意见 | 8 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | | （一）备查文件 | 9 | | （二）咨询方式 | 9 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本 ...

粤开证券股份有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"或"持续督导机构"）作为 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、"上市公司"或"公 司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资 金净额 ...

美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了美 年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、美年健康对内部控制的责任 美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0204385 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美年健康董事会的责任。 如美年健康董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2024 年收购 淮北美年大健康管理有限公司、许昌美年大健康健康管理有限公司、益阳美年大健康健康管 理有限公司、常德美年大健康管理有限公司、娄底美年健康管理有限公司、南昌倍邦健康体 检中心有限公司、江西东湖倍康中西医结合门诊部有限公司、济南市莱芜美年大健康体检管 理有限公司、济南美年大健康科技有限公司、遂宁美慈体检医院有限公司、杭州美新医疗门 诊部有限公司、宁波北仑美年综合门诊 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王海桐） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作制度》的 相关规定。在履职过程中，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司的经营管理及业务发展提出专业意见和建议，切实履行独立董事职能，维护公 司整体利益与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王海桐，1983 年 9 月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统 计学双学士学位。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2007 年 8 月，担任摩根士 丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007 年 9 月至 2017 年 12 月，担任高盛 （亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务；2014 年 1 月至 2017 年 4 月， 担任浩泽净水国 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王海桐、张西强、王巍的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海桐、张西强、王巍的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 美年大健康产业控股股份有限公司 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...