美年健康:第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯表 决方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会 议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为下属子公司提供担保及反担保额度 的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 ...