美年健康:2023年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-108 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的 情况。 2、本次股东大会审议的议案2、3，出席会议的关联股东俞熔先生及其一致行 动人上海天亿资产管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、上海美 馨投资管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限公司均已回避表决。 3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股 东）的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日（星期五）9:15-15:00。 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 ...