美年健康:第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2023-112 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权 的三分之二以上通过。 2、审议并通过《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次（临时）会议经全体董事同意，会议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 时以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名（其中， 委托出席董事 1 名，董事朱超因工作原因未能亲自出席，委托董事杨策代行表决 权）。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与考核 ...