美年健康:独立董事年报工作制度（2024年1月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 为了促进美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美年大 健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，结合公司年度报告编制 和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司财务状况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 1 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的相关要求，积极参加其组织的培训。 第三条 ...