美年健康:第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

第八届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-076 美年大健康产业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次（临时）会议于 2024 年 9 月 19 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 26 日上午 9 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出 席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定 ...