美年健康:董事会议事规则（2024年9月修订）

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月修订） | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的性质、组成和职权 2 | | 第三章 董事、董事长、董事会秘书的权利、义务与责任 7 | | 第一节 董事的权利、义务与责任 7 | | 第二节 董事长的权利与义务 11 | | 第三节 董事会秘书的权利、义务与责任 12 | | 第四章 董事会会议的召开 13 | | 第五章 董事会会议的议事范围和议案提交 14 | | 第六章 董事会会议的议事程序与决议 16 | | 第七章 董事会会议记录 17 | | 第八章 董事会决议的执行 17 | | 第九章 董事会基金 18 | | 第十章 附则 18 | 美年健康 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政 法规、规范性文件及《 ...