美年健康:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-077 美年大健康产业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，其他条款内容保持不变。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第三十七次（临时）会议决议。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开的第八届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高决策效率和优 化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中独立董事人 数由 4 名调整为 3 名，同时对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司 管理层负责办理工商变更登记、备案手续等相关事项。具体情况如下： 一、《公司章程 ...