美年健康:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-078 美年大健康产业控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期将 于 2024 年 10 月 14 日届满，为保证董事会规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第 三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》及《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。现将公司第九届董事会董事候选人及相关情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 经公司董事会提名委员会资格审核，并征得被提名人同意，公司董事会同意 提名俞熔先生、郭美 ...