国光电器:第十一届董事会第三次会议决议公告

述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出召开第 十一届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，董事何伟成以现场方式出席，董事 长陆宏达，董事王婕，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监 事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 1.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改<风险投资管理制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，现对《风险投资管理制度》的内容进行修订。经公 司第十一届董事会第三次会议审议 ...