国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-52 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十九次会议的通知，并于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现 场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分 监 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司同意子公司国光声学（越南）有限公司（以下简 称"越南声学"）开立 2 个募集资金专项账户，授权管理层与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以 下简称"保荐人"）、国内存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议之补充协议，授权管理层与越 南 声 ...

国光电器股份有限公司 关于开立募集资金账户并授权签订三方监管协议之 补充协议、四方监管协议的公告 公司于 2025 年 5 月 7 日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司本次 变更部分募集资金用途的事项，将原计划投入"汽车音响项目"的募集资金变更投入"越南基地音响产品生 产项目"。详见 2025 年 5 月 8 日、2025 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-53 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会 第十九次会议，审议通过《关于开立募集资金账户并授权签订三方监管协议之补充协议、四方监管协议的议 案》，同意公司开立指定的募集资金账户并授权签订三方监管协议之补充协议、四方监管协议 ...

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-52 为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，现对公司组 织架构进行调整。调整后的公司组织架构图如下： 2．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开立募集资金账户并授权签订三方监管协议之补 充协议、四方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规的规定，公司募集资金应当存 放于董事会决定的专项账户中。 经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司同意子公司国光声学（越南）有限公司（以下简 称"越南声学"）开立 2 个募集资金专项账户，授权管理层与保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、国内存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议之补充协议，授权管理层与越南 声学、保荐人、越南存放募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。详见"关于开立募集资金账户并授 权签订三方监管协议之补充协议、四方监管协议的公告"（公告编号：2025-53）。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-51 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十六次会议、 第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司自董 事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过《关 于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将 募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元， 增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起 1 ...

资金流向方面，今日该股主力资金净流入3.46亿元，其中，特大单净流入3.48亿元，大单资金净流出 247.14万元。近5日主力资金净流入3.26亿元。（数据宝） 国光电器5月22日交易公开信息 国光电器今日涨停，全天换手率10.11%，成交额8.94亿元，振幅11.67%。龙虎榜数据显示，机构净卖出 165.98万元，深股通净卖出2859.40万元，营业部席位合计净买入7714.80万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.95%上榜，机构专用席位净卖出165.98万元，深股 通净卖出2859.40万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交2.35亿元，其中，买入成交额为1.41亿 元，卖出成交额为9409.19万元，合计净买入4689.42万元。 具体来看，今日上榜的营业部中，共有1家机构专用席位现身，即卖二，买入金额891.05万元，卖出金 额1057.04万元，合计净卖出165.98万元，深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为 3172.32万元，卖出金额为6031.71万元，合计净卖出2859.40万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股 ...

国光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 国光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高人员"） 依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理 体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进企业健康、 持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及监事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： 国光电器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 第二章 薪酬与考核的确定权限 第六条 董事、监事的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股 东大会确定；高级管理人员的薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由 董事会确定。 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应 调整，调整的依据包括： 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董监高人员缴纳个人所得税前获得 的收入。 1 （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； ...

第一条 为了维护投资者的利益，规范国光电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《国光电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 国光电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司 提供担保。 第七条 公司可以为具有独立法人 ...

北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东大 会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本所律师得到公司如下保证， 法律意见书 即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始 材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合 ...

国光电器股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-50 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 19 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 1 1．本次股东大会无变更提案的情况；本次股东大会公司增加《关于变更部分募集资金用 途的议案》作为临时提案，详见 2025 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 内容。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 3. 本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。2023 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》项下的子议案《募集资金总额 及用途》；2024 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2024年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：国光电器 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：廖妍华 | 联系电话：0571-85063243 | | 保荐代表人姓名：叶强 | 联系电话：0571-85063243 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | ...