国光电器股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-83 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通过 《关于延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意公司自董事会审议通过之日 起 12 个月内使用不超过 78,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循 环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 近日，公司在方正证券股份有限公司广州锦御二街证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户， 具体情况如下： 二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 （一）专用结算账户情况 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 国光电器股份有限公司 | 方正证券股份有限公司广州锦御 | 2172015888 | | | 二街证券营业部 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日，国光电器在互动平台回答投资者提问时表示，公司一直沿用大客户开发战 略，积极拓展与海内外的头部客户的合作。具体客户信息不便透露，后续该业务量若达到信息披露标 准，公司会按照规定向投资者披露进展。 ...

证券日报网讯 12月12日，国光电器（002045）在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理层高度重 视与投资者的沟通，并严格依照信息披露相关规定履行信息披露义务。目前公司主营业务在稳步推进， 股价走势受二级市场多种因素影响。公司将专注于提高自身盈利水平，提高综合实力，力求以更好的经 营业绩回馈股东。 ...

格隆汇12月12日丨国光电器(002045.SZ)在投资者互动平台表示，公司全资子公司国光电子重视固态电 池领域，半固态电池已完全自主研发并拥有核心知识产权，在产品安全性能、高低温性能方面具有技术 优势，能应用于当前大多数产品体系。目前半固态电池已完成研发阶段的所有测评，正在客户测试阶 段，国光电子将配合客户终端产品安排量产。但目前该品类销售额及整体业务占比仍相对较小，对公司 整体业绩暂不构成重要影响。后续会适时向投资者披露最新进展。目前公司主营业务在稳步推进，公司 股价走势受二级市场影响因素比较多，公司未来将专注于提高自身盈利水平，提高综合实力，力求以更 好的经营业绩回馈股东。 ...

人民财讯12月3日电，企查查APP显示，近日，梧州国光精密材料有限公司成立，注册资本5000万元， 经营范围包含：电子元器件制造；电子元器件零售；模具制造；模具销售；塑料制品制造等。企查查股 权穿透显示，该公司由国光电器（002045）全资持股。 ...

国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 国光电器股份有限公司 募集资金管理办法 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法。 第六条 保荐人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行督导职责， 并按相关规定和本办法进行相关募集资金管理的持续督导工作。 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理 与使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使用效率与效益，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定本 办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的 资金。超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。公司应根据相关规定，真实、准 确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常 进行的 ...

国光电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激 励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、高管人员 的薪酬与考核等事项，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制 度。 第二条 本制度所适用对象： 国光电器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪 酬作相应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （一）在公司担任董事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 （四）公司实际经营状况； （五）组织架构调整、职位、职责变化。 第五条 本制度所指的年度薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得 税前获得的 ...

国光电器股份有限公司 关联交易决策制度 国光电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范交易行为的规定，保证国光电器股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《企业会计准则第36号—关联方披露》《上市公 司治理准则》《公司章程》的有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照公司股票上市的证券 交易所股票上市规则及其他适用的法律、法规和规范性文件进行披露。 第三条 公司应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关 ...

第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司 提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当视情况尽可能要求对方提供反担保。 国光电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国光电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《国光电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公 ...

国光电器股份有限公司 董事会议事规则 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进 行决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会 履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...