国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度及决议有效期内，进行现金管理的资金可滚动使用。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十次会议，审议通 过了《 ...

国光电器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-23 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁李静女士提交的辞去公司副总裁 职务及其他职务的书面报告。李静女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务及其他职务。辞职后，李静女 士不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，李静女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，李静女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。 李静女士在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李静女士为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十一日 ...

第三期员工持股计划非交易过户完成 暨回购股份处理完成的公告 国光电器股份有限公司 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-21 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月4日、2023年4月21日召开第十届 董事会第十八次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股 计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事 项的议案》。公司于2025年1月25日、2025年2月11日召开第十一届董事会第十四次会议和2025年 第一次临时股东大会，审议通过《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）>的 议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证 券时报》及《证券日报》披露的 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器 变更部分募投项目实施主体及地点事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募 ...

国光电器股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会 第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》，同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，本次变更项目实施主体及实施地点 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1 ...

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。 监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-16 本公司及监事会全体成员保证公告内 ...