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国机精工:第七届董事会第二十七次会议决议公告
SINOMACH-PISINOMACH-PI(SZ:002046)2023-09-08 09:54

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号:2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 7 日发出通知,2023 年 9 月 8 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1.审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条 款的议案》 拟将公司名称由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集 团股份有限公司"。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证 券时报》的《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 ...