| | 特定对象调研 □分析师会议 ☑ | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 中欧基金：刘勇、黄宇超 | | 及人员姓名 | 中信建投：许光坦、葛佳、陈宣霖 | | 时间 | 2026 年 3 月 25 日 | | 地点 | 国机精工下属企业郑州磨料磨具磨削研究所 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：赵祥功 | | 人员姓名 | 投资者关系助理：汪智婷 | | | 一、公司情况介绍 | | | （一）公司概况 | | | 国机精工的历史，可追溯至 1958 年成立的洛阳轴承研究所和郑 | | | 州磨料磨具磨削研究所，2005 年在深交所上市。轴研所是中国轴承行 | | | 业唯一的国家级综合性研究机构、我国航空航天轴承领域的主要配套 | | | 单位。三磨所是中国超硬材料行业唯一的国家级综合性研究机构，主 | | 投资者关系活 | 导制定了中国超硬材料行业的绝大部分技术标准。在半导体领域，三 | | 动主要内容介 | 磨所成功打破国外巨头 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-013 国机精工集团股份有限公司 关于控股子公司终止租赁定制化厂房 合作协议的公告 （一）协议解除 双方一致同意，原协议自本协议生效之日起终止，双方在原协议 项下的权利义务终止，均无需继续履行。除本协议另有规定外，双方 在原协议项下无待决事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期合作协议签订的基本情况 2025 年 8 月 11 日，国机精工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司郑州三磨超硬材料有限公司（以下简称"三磨超硬"） 与郑州天健聚创科技有限公司（以下简称"天健聚创"）签署《合作 协议》，约定由三磨超硬租赁天健聚创根据三磨超硬要求建造的定制 化场地。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司租赁定制化厂房签 署合作协议的公告》（公告编号：2025-052）。 二、终止协议的原因 合作协议签订后，双方积极推进定制化厂房建设的前期设计工作， 但就初步设 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-008 国机精工集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 理办法（修订稿）》等议案。公司独立董事对相关议案发表了独立意 见，律师出具了相应的法律意见书。 3、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了 公示，公示期为 2021 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 24 日。截至公示 期满，公司未接到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。监事 会对激励名单进行了核查，并于 2022 年 5 月 10 日披露了《监事会关 于限制性股票激励计划激励对象名单公示情况说明及核查意见》。 4、2022 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第九次会议及第 七届监事会第六次会议，审议通过《国机精工股份有限公司限制性股 票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要。公司独立董事对相关 议案发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 5、2022 年 4 月 7 日，国务院国资委下发《关于国机精工股 ...

国机精工集团股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公司 治理体系，进一步加强国机精工集团股份有限公司（以下简 称"国机精工"或"公司"）经济、社会和环境可持续发展 的制度化、规范化管理，积极践行可持续发展理念，推动公 司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— 可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件以 及《国机精工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和 公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自 然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指权益受到或可能 受到企业活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五至七名董事组 成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会成员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委 员任期届满，连选可以连任。任职期间如有委员不再担 — 1 — 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会的日常工作机构设在董 事会办公室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工 作。 公司战略管理部门、投资管理部门、科技管理部门、 董事会办公室为战略与投资委员会的业务支撑部门，负责 委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心 竞争力，提高重大投资决策水平和自主创新能力，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国机 精工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-011 国机精工集团股份有限公司 关于拟对全资子公司阜阳轴研实施清算注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算注销概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"国机精工"）拟对全资 子公司阜阳轴研轴承有限公司（以下简称"阜阳轴研"）实施清算注 销。 1、公司名称：阜阳轴研轴承有限公司 2、注册资本：10000 万元人民币 本次注销全资子公司已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会 第十六次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易， 也不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 3、注册地址：安徽省阜阳市开发区新阳大道 59 号。 4、经营范围：轴承及轴承单元的研制、开发和销售设备租赁、 厂房租赁。 5、股权结构：国机精工持有 100%股权 二、拟清算注销子公司基本情况 9、主要财务数据 | | 2024 年 | 2025年1-9月（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 6,761.07 | 6,723.19 | | 负 ...

一、原组建方案概述 国机精工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国机精工"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关 于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司 （以下简称"新材料集团"）共同组建金刚石公司，分两步实施： 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-010 国机精工集团股份有限公司 关于调整国机金刚石组建方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下 简称"国机金刚石"），国机精工持股比例 67%，新材料集团持股比 例 33%。 第二步，国机金刚石成立后，向国机精工增发股权用于收购国机 精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称"三磨所"）100% 股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称"博研测试"）100% 股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称"中机合作"）100% 股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称"新亚公司"）50.06% 股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比例向 ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-012 国机精工集团股份有限公司 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 07 日 15:20 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 13 日发出通知， 2026 年 3 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告及附 表的议案》 对公司 2026 年度重大经营风险进行了预测评估。 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2026-009 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案在提交董事会前，已经公司第八届审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过并获全票同意。 2.审议通过了《关于调整国机金刚石组建方案的议案》 根据原方案，已成功组建成立国机金刚石，并将三磨所、精工博 研、新亚公司等股权注入，中机合作 100%股权注入 ...

Group 1 - The mechanical equipment sector is expected to outperform the market, driven by a combination of cyclical recovery and growth potential, with engineering machinery and rail transit equipment showing significant profit recovery and low valuations [3][10] - The commercial aerospace sector is anticipated to reach a critical turning point in 2026, with advancements in reusable rocket technology and an increase in launch frequency, leading to a projected 197% year-on-year growth in payload quality [3][4] - The humanoid robotics industry is transitioning towards large-scale production, with significant cost reductions and improved capabilities expected, particularly with the launch of the Optimus V3 model [3][4] Group 2 - The semiconductor equipment sector is poised for growth due to increased demand from storage expansion and advanced packaging upgrades, with key players expected to benefit from ongoing capital expenditure recovery [3][4] - The PCB equipment market is experiencing a shift towards high-end products, driven by the penetration of AI servers and HPC architectures, leading to increased demand for new capacity and upgrades of existing production lines [3][4] - The controllable nuclear fusion sector is advancing with the construction of experimental devices and the bidding for key equipment, with high-temperature superconducting materials expected to become a core beneficiary of technological evolution [3][4] Group 3 - The mechanical equipment sector has shown a significant recovery in profitability, with 17 out of 19 sub-industries reporting improved net profit margins, indicating a broad-based recovery [12][33] - The sector's valuation has rebounded to a historically high level, with the current PE ratio at 35.42, reflecting a strong market preference for growth-oriented manufacturing assets [13][26] - The demand side remains weak but is stabilizing, with high-tech manufacturing and equipment manufacturing showing better performance compared to traditional sectors, indicating a gradual recovery in the overall manufacturing landscape [34][38]