国机精工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025—009 | 纪录，推进国产化替代进程。 | | --- | | （三）精密机床轴承 | | 精密机床轴承近几年发展稳定，产品种类主要为精密机床主 | | 轴轴承和滚珠丝杠轴承。 | | 二、磨料磨具业务领域 | | 主要分为超硬材料磨具产品、复合超硬材料产品、金刚石功 | | 能化应用产品： | | （一）超硬材料磨具产品 | | 是具有极强市场竞争优势的核心业务，产品打破国外垄断， | | 主要服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域。 | | （二）复合超硬材料产品 | | 聚焦石油、硬线等专业领域，金刚石复合片、金刚石拉丝模 | | 坯料和切削刀具用复合超硬材料等主要产品，金刚石复合片主要 | | 应用于石油、天然气、煤田地质钻探。 | | （三）金刚石功能化应用产品 | | 大单晶金刚石作为极限材料，拥有优异的声、光、电、磁、 | | 热等性能特点，被誉为"材料之王"，其功能化应用已经开始服 | | 务于国家重大工程和战略性新兴产业发展。金刚石更是"终极半 | | 导体材料"，其器件性能理论上是现有硅基的数万倍，未来有望 | | 在关键核心技 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥董事会审计与风险管理委员会 对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作 用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《国机精工集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则，制订本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下 设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计与风险管理委员会的日常工作机构设 在董事会办公室，负责工作联络、会议组织和档案管理等 相关工作。 公司内部审计机构、财务部门以及组织人事部门为审 计与风险管理委员会的业务支撑部门，负责委员会议事范 围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董 事组成，其中独立董事应当过半数，且独立董事中必须有 符合有关规定的会计专业人士。审计与风险管理委员会成 1 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计与风险管理委员会由 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国机 精工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机 构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名委员会的日常工作机构设在董事会办公 室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司组织和人事部门为提名委员会的业务支撑部门，负 责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。因委员离任导致委员会组成不符合规定 的，由董事会及时补足。 第三章 职责权限 第八条 公司提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，行使下列职权： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成向董事会提出建议； 第二章 人员组成 第 ...

国机精工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证国机精工集团股份有限公司的规范运 行，明确股东会的职责、权限，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当由律师出具法律意见书， 法律意见书应当至少包括以下内容： （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、深交所相关规定和公司章程的规定； （二）召集人资格是否合法有效； （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数， 代表股份数量；出席会议人员资格是否合法有效； （四）该次股东会表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股 东会通知后其他股东被认定需回避表决等情形的，法律意见 书应当详细 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国 机精工集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设专 门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的日常工作机构设在董 事会办公室，负责工作联络、会议组织和档案管理等相关 工作。 公司组织和人事部门为薪酬与考核委员会的业务支 撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落 实等事项。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董 事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上 1 独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内由董 事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员 任期届满，连选可以连任。 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、 《国机精工集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司 高级管理人员，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责 管理。 国机精工集团股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个 人品德，具备履行职责所必需的财务、管理以及法律专业 知识，符合《公司章程》规定的任职条件，并取得证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会 秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高 级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事和高级管理人员等，期限尚未届满的 ...

国机精工集团股份有限公司 信息披露暂缓和豁免管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范国机精工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披 露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）等有关法律、法规、规章 和《国机精工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国机精工集团股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并 采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。 第四条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、 1 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 披露义务、误导投资者，不得实施内幕 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强国机精工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程等的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持 公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 国机精工集团股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司 1 董事、高级管理人员若从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户 ...

国机精工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机精工集团股份有限公司治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其 他职务，并与本公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数由公司章程规定，董事会成 员中至少应包括三分之一的独立董事，且至少包括一名会计 专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事，应当确 ...

国机精工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效 率和依法科学决策水平，促进董事和董事会有效履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《国机精工股份有限公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会定期会议及临时会议 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开二次会议，并根据需要及时召开临 时董事会会议。 第三条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计与风险管理委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）董事长认为必要时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖 章）的书面提议。 书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）印发会议通知和会议资料； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...