国机精工:第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-072 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 3 日发出通知，2023 年 12 月 8 日在郑州以现场结合通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席 4 人，马坚、蒋伟、王怀书、王波以通讯方式出席。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于与新材料集团组建金刚石公司的公告》。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2.审议通过了《关于对三磨所实施增资的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于对三磨所增资的公告》。 1 会议由董事长蒋蔚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议 ...