宝鹰股份:独立董事制度（2023年12月）

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等法律法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三 ...