Group 1 - The company *ST Baoying (SZ 002047) announced on August 15 that its 31st meeting of the 8th Board of Directors was held, where the proposal for the election of the chairman was reviewed [2] - For the fiscal year 2024, *ST Baoying's revenue composition is as follows: 99.16% from decoration and renovation, and 0.84% from other sources [2]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-052 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 第八届董事会董事长、董事吕海涛先生递交的书面辞职报告，吕海涛先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会专门委员会等相关职务，辞职后将 不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，吕海涛先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，吕海涛先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕海涛先生在公司任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司董事会对吕海涛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 2025 年 8 月 15 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》， ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-050 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋三楼多功能会 议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：全体董事共同 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-051 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，与会全体董事 一致同意选举李鹏先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董 事会任期届满之日止。 根据《公司章程》第八条："董事长为公司的法定代表人。"本次董事长选举完 成后，李鹏先生为公司董事长并担任法定代表人。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事长的公告》（公告编号：2025-052）。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十一次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2025）第242号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份 有限公司 2025 年 ...

Group 1 - The company held its 30th meeting of the 8th Board of Directors on August 11, 2025, to discuss key resolutions [2][3] - The Board approved the proposal to reappoint Dahua Certified Public Accountants as the auditing firm for the fiscal year 2025 with a unanimous vote of 8 in favor [3][17] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 27, 2025, to review the reappointment of the auditing firm [4][22] Group 2 - Dahua Certified Public Accountants has been selected for its continuity and stability in auditing services, complying with relevant regulations [8][16] - The firm reported a total revenue of 2.107 billion yuan for 2024, with auditing services contributing approximately 1.899 billion yuan [9] - The firm has a strong investor protection capability, with a cumulative compensation limit exceeding 800 million yuan from risk funds and insurance [10] Group 3 - The company has faced 18 litigation and arbitration cases in the past twelve months, with a total amount involved of approximately 12.847 million yuan [45] - The company is actively monitoring ongoing legal matters and will disclose any significant impacts on profits as per accounting standards [47]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-047 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度财务报告审计意见类型为标准的无保留意见，2024 年度 内部控制审计意见类型为否定意见。 2、本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-049 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续 十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 18 件，涉案金额合计为人民币 1,284.70 万元。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民 币 6.38 万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人 民币 1,278.32 万元。 公司及控股子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万 元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-048 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议决议召开本次临 时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十次会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长吕海涛先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监 事和全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-046 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 ...