深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，现将董事会审计 委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 3 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-022 1、目的及额度 关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营及风险可控 的前提下，公司及子公司拟合理利用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金购 买低风险理财产品，资金可在上述额度内循环使用，期限内任一时点的投资理财 的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、资金来源 公司及子公司以暂时闲置自有资金作为资金来源。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用 暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司（均为 合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）在保证正常经营、资金安全和 确保流动性的前提下，适时利用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金开展低 风险的理财业务，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度》等法律法规、规范性文件的有关规定，深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高刚先生、徐小 伍先生、张亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高刚先生、徐小伍先生、张亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东、实际控制人担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2026 年 3 月 27 日 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-021 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构融资及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 与子公司为相关融资提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形；本次预计融资及担保总额 度并非实际发生金额，实际金额以公司与金融机构签署的合同及发生的金额为准。 敬请投资者关注相关风险。 2026 年 3 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度融资额度的议案》《关于 2026 年度公 司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年 度股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、融资及担保情况概述 为满足公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 "子公司"）生产经营和战略实施需要，2026 年度 ...

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 单位 | | --- | | . | | J | | 1 T 1 | | 其他关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初往 | 2025年度往来 | 2025年度往来 | 2025年度偿还 | 2025年期末往 | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来形成原因 来资金余额 | 性往来、非经营 性往来） | | | 珠海大横琴城市公共资源经营管理有限公司 控股股东直接控制的法人 | | 应收账款/合同资产 | 0.72 | - | | - | 0.72 提供工程施工形成的应收款 | 经营性往来 | | | 珠海横琴世联云城市服务有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款/合同资产 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、 3 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 预计 2026 年度与控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团") 的控股股东珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称"珠光集团"）及其控制的 公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）及其控制的 公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 25.75 亿元。关联董事李鹏先生、穆 柏军先生、黄黎黎女士对该议案回避表决，该议案在提交董事会审议前，已经公 司第八届董事会第十三次独立董事专门会议及第八届董事会审计委员会第二十 三次会议审议通过。 根据《深圳证 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-025 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事及高级管理人员2026年度薪酬方案 （一）适用期限 根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日分别召开第八届 董事会第三十九次会议和第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议了 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的情况及2026年度薪酬方案的议 案》。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时 均回避表决，因此本议案将直接提交2025年度股东会审议。具体情况如下： 一、董事及高级管理人员2025年度薪酬情况 根据公司董事及高级管理人员2025年度薪酬方案，在公司领取薪酬的董事及 高级管理人员2025年度薪酬情况如下： | | ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于 2024 年度内部控制审计报告非标准意见涉及事项影响 已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）出具了 2024 年度非标准意见的内部控制审 计报告（大华内字[2025]0011000073 号）。本公司现就 2024 年度内部控制审计 报告中非标准意见所涉事项的影响消除说明如下： 一、2024 年度非标准意见所涉及的内容 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度内部控制审计报告 "三、导致否定意见的事项"所述： "重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务 报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。在本次内部控制审计 中，我们注意到宝鹰股份公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷: 宝鹰股份公司分别于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 27 日召开第八届董 事会第二十四次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于受赠现 金资产暨关联交易的议案》，古少波先生为支持公司健康可持续发展，向公司无 偿赠与现金人民币 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-030 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 | 资产减值名称 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 66.58 | | 其中：应收账款 | | 365.97 | | 其他应收款 | | -299.39 | | 二、资产减值损失 | | 821.57 | | 其中：合同资产 | | 821.57 | | 合 | 计 | 888.15 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务状况及经营成果，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原 则，公司对 2025 年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，并对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 ...