宝鹰股份:独立董事年报工作制度（2023年12月）

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事年报工作制度 (二〇二三年十二月修订) 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强公司内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的 作用，维护中小投资者的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，会同公司审计委员会，切实履行职责，依 法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，并负责及时向 董事会汇报独立董事的意见和建议。 第四条 独立董事需要及时听取公司 ...