宝鹰股份:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九 次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<会计师事务 所选聘制度>的议案》； 为进一步提升公司规范治理水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法 ...