宝鹰股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-015 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议； 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在珠海市香洲区 ICC 横琴国际商务中心会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中现场出席会议的董事为：胡嘉先生、黄如华先生、肖 家河先生、古朴先生、吕海涛先生，通讯出席本次会议的董事为：高刚先生、徐小伍 先生、张亮先生。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 ...