宝鹰股份:独立董事2023年度述职报告（徐小伍）

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐小伍） 各位股东及股东代表： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限独立董事制度》等有关规定和要求，本人作为深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届、第八届董事 会的独立董事，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，较好地履行了独立董事的各项职 责和义务，现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 2023 年，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会、 独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，参会前均认真查阅会议相关资料，积 极就议案内容与公司有关人员进行沟通，主动了解、获取做出决策所需要的资料， 以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 （一）股东大会出席情况 2023 年公司召开了 4 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： ...